LBA & CFT – Banque privée et gestion du patrimoine

Product Description

Ce cours est destiné à tout employé travaillant dans le domaine de la Banque privée & Gestion du patrimoine désirant suivre un cours sur la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) dans ce segment d’industrie

Ce cours elearning a 3 objectifs:
1. Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2. Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme.
3. Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.

1. Les principaux risques
2. Les signaux d’alarme
3. Les exemples réels
4. Les inspections réglementaires

Il y a un test de connaissance à la fin de la formation qui reprend 10 questions. Le minimum requis est en général de 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est illimité. Les 10 questions sont aléatoires et proviennent d’une série de questions. Chaque nouvelle tentative entrainera des questions différentes.

60 minutes + 10 minutes de questions.

Chaque utilisateur reçoit un certificat en format PDF lorsque le test de connaissance est réussi avec succès..

Chaque commande est pour une licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tout le matériel de cours pendant 6 (six) mois via notre plateforme d’apprentissage en ligne.

Pour les acheteurs de volume, votre administrateur désigné pourra télécharger:

Un ensemble de rapports détaillés au format Excel montrant les données d’achèvement de cours pour tous vos utilisateurs; et
Des copies de tous les certificats.

Nos cours AML ont été revus et approuvés par plus de 100 agents de conformité et jugés appropriés pour l’ensemble de leurs employés. Nous mettons régulièrement à jour le matériel de cours à mesure que les règlements évoluent..