Product Description
Ce cours est destiné à tout niveau d’employés obligés de suivre une formation professionnelle sur le blanchiment d’argent régit par les lois, règlements et circulaires du Luxembourg. Ce module convient pour tout utilisateur.
Objectifs
Ce cours elearning interactif a 3 objectifs principaux:
- Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous observerons également l’impact de ces derniers sur la société dans son ensemble.
- Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme dans l’UE et au Luxembourg.
- Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.
Modules
- Le procédé de blanchiment d’argent
- Lutte contre le blanchiment d’argent (LBA)
- Combat contre le financement du terrorisme (CFT)
- LBA / CFT : les bases
- LBA / CFT : conséquences
- LBA / CFT dans l’UE
- LBA / CFT à Luxembourg
- LBA et l’évasion fiscale
Test de connaissances
Il y a un test de connaissance à la fin de la formation qui reprend 10 questions. Le minimum requis est en général de 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est illimité. Les 10 questions sont aléatoires et proviennent d’une série de questions. Chaque nouvelle tentative entrainera des questions différentes.
Durée du cours
90 minutes + 10 minutes de questions.
Certificat
Chaque utilisateur reçoit un certificat en format PDF lorsque le test de connaissance est réussi avec succès..
Licence Information
Chaque commande est pour une licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tout le matériel de cours pendant 6 (six) mois via notre plateforme d’apprentissage en ligne.
Rapport
Pour les acheteurs de volume, votre administrateur désigné pourra télécharger:
Un ensemble de rapports détaillés au format Excel montrant les données d’achèvement de cours pour tous vos utilisateurs; et
Des copies de tous les certificats.
Nos cours AML ont été revus et approuvés par plus de 100 agents de conformité et jugés appropriés pour l’ensemble de leurs employés. Nous mettons régulièrement à jour le matériel de cours à mesure que les règlements évoluent..