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LBA & CFT – Luxembourg

£75.00 + Applicable VAT

Ce cours e-learning couvre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme dans les lois, règlements et circulaires luxembourgeois. Ce cours :

Convient à tous les utilisateurs;
Disponible en version anglaise et française;

Product Description

Ce cours e-learning couvre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme dans les lois, règlements et circulaires luxembourgeois. Ce cours :

Convient à tous les utilisateurs;
Disponible en version anglaise et française.

Objectifs

Ce cours elearning interactif a 3 objectifs principaux:

Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous observerons également l’impact de ces derniers sur la société dans son ensemble.
Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme dans l’UE et au Luxembourg.
Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.

Modules

Blanchiment d’argent
Combattre le financement du terrorisme
Financement de la prolifération
Anti-blanchiment d’argent
Principes fondamentaux de l’AML / CFT
Sanctions
Conséquences AML / CFT
AML / CFT dans l’UE
AML / CFT au Luxembourg
AML et Evasion fiscale

Test de connaissances

Il y a un test de connaissance à la fin de la formation qui reprend 10 questions. Le minimum requis est en général de 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est illimité. Les 10 questions sont aléatoires et proviennent d’une série de questions. Chaque nouvelle tentative entrainera des questions différentes.

Durée du cours

120 minutes + 10 minutes de questions.

Certificat

Chaque utilisateur reçoit un certificat en format PDF lorsque le test de connaissance est réussi avec succès..

Licence Information

Chaque commande est pour une licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tout le matériel de cours pendant 6 (six) mois via notre plateforme d’apprentissage en ligne.

Technical Details

Our courses are designed to run in a desktop pc environment running the latest / updated versions of modern web browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari).
Audio must be enabled.
The use of smartphones and tablets is not recommended.

Course Customisation (Optional)

We can customise this course for your organisation. Customisation can include:

Branded website and course
Branded certificates
Additional material covering your organisation and its AML policy and procedures

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