LBA & CFT Financement du commerce

Name: LBA & CFT Financement du commerce
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£69.00 + Applicable VAT

Ce cours est destiné à tous les employés travaillant dans le domaine du financement du commerce.

Product Description

Ce cours est destiné à tous les employés travaillant dans le domaine du financement du commerce.

Objectifs

Ce cours elearning a 3 objectifs:

1. Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2. Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme.
3. Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.

Modules

1. Les principaux risques
2. Les signaux d’alarme
3. Les exemples réels
4. Les inspections réglementaires

Test de connaissances

Il y a un test de connaissance à la fin de la formation qui reprend 10 questions. Le minimum requis est en général de 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est illimité. Les 10 questions sont aléatoires et proviennent d’une série de questions. Chaque nouvelle tentative entrainera des questions différentes.

Durée du cours

60 minutes + 10 minutes de questions.

Certificat

Chaque utilisateur reçoit un certificat en format PDF lorsque le test de connaissance est réussi avec succès..

Licence Information

Chaque commande est pour une licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tout le matériel de cours pendant 6 (six) mois via notre plateforme d’apprentissage en ligne.

Rapport

Pour les acheteurs de volume, votre administrateur désigné pourra télécharger:

Un ensemble de rapports détaillés au format Excel montrant les données d’achèvement de cours pour tous vos utilisateurs; et
Des copies de tous les certificats.

Nos cours AML ont été revus et approuvés par plus de 100 agents de conformité et jugés appropriés pour l’ensemble de leurs employés. Nous mettons régulièrement à jour le matériel de cours à mesure que les règlements évoluent..

Technical Details

Our courses are designed to run in a desktop pc environment running the latest / updated versions of modern web browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari).
Audio must be enabled.
The use of smartphones and tablets is not recommended.

Course Customisation (Optional)

We can customise this course for your organisation. Customisation can include:

Branded website and course
Branded certificates
Additional material covering your organisation and its AML policy and procedures

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